浙江:“断卡”行动已打掉团伙48个,抓获550余嫌疑人


  今年5月,专案组民警分赴江苏南通、杭州下沙等多地陆续抓获徐某某等其余六名涉案嫌疑人,该团伙共串并全国49起案件,涉案金额达1100余万元。截至目前,8人因涉嫌妨害信用卡管理罪及帮助信息网络犯罪活动罪被警方依法采取刑事强制措施。

  今年9月,杭州市临安区的许女士被网友拉进一个投资理财的微信群。群里每天有“老师”指导投资理财,分享收益情况。许女士按照“老师”讲解的步骤,半信半疑下载了名为“富华网”的APP,该APP介绍称每天收益均可返现。许女士当日投入500元,第二天卖出连本带利拿到600元,许女士再次投入5000元第二天收到了6000余元。此时,许女士确信这个APP能赚钱,一周时间内,许女士和其丈夫陆续投入了98万余元。9月30日,许女士发现该APP无法正常进入,微信群也被解散,相关微信好友都已拉黑。许女士连忙报警,此时她账户里还有20余万元在该APP中无法提取。

  11月17日,杭州市公安机关召开“断卡”行动新闻通报会,通报自10月10日国务院打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议部署全国开展“断卡”行动一个多月以来,杭州警方打击整治非法开办贩卖手机卡、银行卡等违法犯罪活动的成效。

  杭州市公安局临安区分局立刻成立专案组展开调查,民警通过对许女士的资金往来情况调查,初步查明嫌疑人盘踞在湖南长沙一带,10月14日晚23时许,在当地警方的协助下,专案组实施抓捕,现场抓获嫌疑人8名,手机53部,银行卡98张。通过深入侦查掌握线索,11月5日,专案组赶赴湖南娄底、涟源等地抓获涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人3名,随后,侦查人员循线深挖,赶赴湖南、湖北、陕西、江西、广西等地抓获涉案贩卡人员16人,对电信网络诈骗实现了链条式的打击。目前,涉案嫌疑人均已被临安警方依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  当前,电信网络诈骗犯罪案件高发,特别是电信网络诈骗案件中涉及的电话卡、银行卡非法买卖,造成“两卡”泛滥。“断卡”行动推进以来,杭州警方共打掉涉案团伙48个,破获案件460余起,抓获嫌疑人550余人,收缴银行卡630余张,收缴手机卡900余张,并联合工信、银行部门将500余人纳入“两卡”违法失信人员惩戒名单。

  民警提醒广大群众既要擦亮眼睛提高警惕,不要被“天上掉下的馅饼”砸晕成为电信网络诈骗的受害者,更要擦亮心灵遵纪守法,莫被“来路不明的金钱”诱惑沦为诈骗分子的帮凶。

  今年10月14日上午,杭州市公安局萧山区分局民警接到辖区移动公司工作人员的举报,称有人在营业厅中办理电话卡,其中的几张卡涉嫌诈骗。经过深入侦查,民警于次日在上海抓获一名重大作案嫌疑人谭某某,并顺藤摸瓜,先后在杭州萧山、江苏南京等地抓获王某某等8名主要犯罪嫌疑人。上述犯罪嫌疑人分工负责,通过办卡、转卖、收卡等,将40元一张电话卡以330元至400元的价格转手到诈骗分子手中。

  案例一:拱墅警方斩断电信诈骗“灰色产业链”,多名在校生被依法采取刑事强制措施

  案例三:移动工作人员积极举报,一贩卖手机卡团伙落网

  案例二:女子7天被骗20余万元,临安警方链条式打击电信网络诈骗涉案人员

  (原题为《“断卡”行动战果显著!浙江警方打掉涉案团伙48个抓获嫌疑人550余名》)

  今年4月24日,杭州市公安局拱墅区分局在一起冒充“公检法”的电信诈骗案件中发现,辖区某大学在校生陈某有为电信诈骗团伙提供银行卡的嫌疑。经取证核实,陈某将个人同一时期办理的四张不同银行卡转卖给同班同学施某某,民警进一步核查发现,其中三张银行卡均涉及不同地区冒充“公检法”诈骗案件,而施某某微信账户中存在办卡时间段异常频繁的资金入账情况,通过微信流水等信息的深入分析、研判,民警确定辖区某大学在校生施某某、苏某、苏某某三人为从事收购银行卡转卖牟利的主要嫌疑人。民警随即将其控制,并在一嫌疑人宿舍内查获尚未转卖的各类银行卡19张、手机卡14张、U盾14个,以及一台用于记账的笔记本电脑,经审讯,自2019年10月份开始,他们以每张800至1000元不等的价格向在校学生和社会人员收购银行卡,并将上述银行卡转卖给江苏的上家徐某某。

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